L’anno scorso, Matteo Beasley, un avvocato di Las Vegas e scommettitore sportivo, è stato preso di mira per presunta partecipazione a uno schema Ponzi da 460-500 milioni di dollari. Si ritiene che Beasley, che all’inizio si rifiutò di collaborare con la polizia, facesse parte di un gruppo che prendeva soldi da più di 600 investitori per vivere nel lusso. Una nuova causa sostiene che anche la banca che ha utilizzato potrebbe essere stata coinvolta.
Il piano coinvolge milioni di denaro degli investitori
Beasley e altri partecipanti allo schema hanno abbellito i soldi degli investitori per acquistare jet privati, barche, automobili e proprietà di lusso, secondo la causa. Inoltre, precedenti accertamenti hanno mostrato che l’avvocato ha utilizzato una parte del denaro per ripagare i suoi debiti di gioco. Presumibilmente doveva alle scommesse sportive ben $ 4 milioni
Quando la polizia è andata ad arrestare l’uomo, questi ha resistito e ha minacciato di suicidarsi con una pistola. Quando gli è stato chiesto di posare l’arma, Beasley l’ha puntata contro i poliziotti, costringendoli a sparargli in modo non fatale.
Si credeva che lo schema a cui Beasley aveva partecipato fosse guidato dal proprietario di J&J Entities Jeffrey Judd, che, secondo Beasley, aveva i nomi di tutte le persone coinvolte nella frode.
Beasley è stato incriminato per cinque capi di imputazione per frode telematica e tre per riciclaggio di denaro per il programma. Alla fine la sua licenza di avvocato è stata revocata.
Beh, Fargo non può essersi perso lo schema
Come risulta, Banca Wells Fargo, la banca utilizzata da Beasley, avrebbe dovuto essere a conoscenza di ciò che stava accadendo. Di conseguenza, anche il servizio finanziario deve ora affrontare una causa legale.
Un curatore fallimentare, Geoff Winkler, è stato incaricato di intentare causa contro Well Fargo, come richiesto da un giudice federale. Il giudice ha motivo di ritenere che la banca avrebbe dovuto individuare immediatamente lo schema fraudolento.
Secondo la nuova causa, Well Fargo avrebbe dovuto vedere l’attività sospetta poiché il denaro relativo allo schema Ponzi è passato attraverso il conto di Beasley, secondo precedenti scoperte. Secondo la causa, “uno schema Ponzi di questa portata non può essere eseguito surrettiziamente attraverso una IOLTA e vari account di parti correlate”.
Inoltre, i dipendenti di Well Fargo potrebbero aver assistito attivamente Beasley, sostiene la causa. A quanto pare, alcuni dipendenti di Well Fargo, incluso un manager di una filiale con sede in Nevada, hanno segnalato l’attività sospetta. In modo preoccupante, Well Fargo non ha intrapreso azioni adeguate, chiedendo persino ai dipendenti della filiale di eseguire le transazioni sospette.
Questa non sarà la prima volta che Well Fargo è stato accusato di avere raccolte con lo schema. Più o meno nello stesso periodo in cui Beasley è stato arrestato, una causa ha cercato di scoprire il rapporto dell’azienda bancaria con i truffatori.
