Betfair International Plcuna filiale di Intrattenimento fluttuanteè stata colpita con tre ordinanze esecutive e una censura da parte del Autorità danese per il gioco d’azzardo, Spillemyndighedenper aver violato la legge danese contro il riciclaggio di denaro (AML).
Betfair affronta un’azione normativa per violazioni della legge antiriciclaggio in tre aree chiave
L’autorità di regolamentazione lo ha scoperto Betfair non era riuscito a soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge antiriciclaggio in tre aree chiave. IL primo ordine è stato emesso perché la valutazione del rischio di Betfair non ha considerato adeguatamente i fattori di rischio intrinseci associati al suo modello di business.
IL secondo ordine è stato emesso per insufficienza delle procedure scritte di adeguata verifica della clientela. Le procedure non hanno garantito che le misure di adeguata verifica della clientela fossero condotte in tempi adeguati in conformità con i requisiti delineati nel Legge antiriciclaggio.
Inoltre, le procedure scritte non hanno specificato come Betfair verrebbe a conoscenza se un dipendente è stato condannato per un reato penale durante il suo rapporto di lavoro, aumentando così il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
IL terzo ordine è stato dato perché Betfair non ha fornito prove documentate di controlli regolari e appropriati in varie aree come la gestione del rischio, la due diligence dei clienti, lo screening dei dipendenti, gli obblighi di indagine e segnalazione, l’archiviazione delle informazioni e i controlli interni.
L’azienda deve ora presentare una valutazione del rischio aggiornata che affronti le carenze identificate, migliori le sue procedure scritte e fornisca la documentazione delle future procedure di controllo.
Betfair è stato dato un termine di tre mesi di sanare le questioni evidenziate nei primi due ordini, mentre termine di dodici mesi è stata fissata la presentazione della documentazione attestante il rispetto della terza.
Spillemyndigheden emette un rimprovero a Betfair per carenze nel controllo dell’identità del cliente
Inoltre, Betfair ha ricevuto a rimproverare da Spillemyndigheden per il controllo inadeguato delle informazioni sull’identità del cliente fino al 16 maggio 2023. Tuttavia, questa specifica violazione non è più attiva e non richiede ulteriori azioni.
IL Autorità di vigilanza finanziaria danese (DFSA) ha introdotto regole aggiornate per la legge antiriciclaggio all’inizio di quest’anno, imponendo requisiti più severi per la dovuta diligenza della clientela e monitorando le singole transazioni e i trasferimenti di denaro.
Betfair ora deve affrontare la sfida di affrontare le carenze evidenziate dall’autorità danese per il gioco d’azzardo entro i tempi specificati, al fine di garantire il rispetto della legge antiriciclaggio e mantenere le sue operazioni in Danimarca.
Anche Betfair ha incontrato difficoltà Svezia e il UK. Ad aprile, la società è stata multata per aver fornito mercati di scommesse su 148 partite tra il 2021 e il 2022 nell’U21 Allsvenskan, un campionato di calcio giovanile in cui agli operatori è vietato offrire opportunità di gioco d’azzardo. A maggio, Betfair ha dovuto affrontare una multa di £ 490.000 ($ 606.300) da parte dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito per la diffusione di materiale promozionale a persone che si erano autoescluse.
