Commenti del BOS svedese sulle modifiche proposte alla legge sul riciclaggio di denaro

Spelinspektionen Board to Continue Sporting Seven Members

IL Associazione commerciale svedese per il gioco d’azzardo online (BOS) ha affrontato le modifiche recentemente proposte al Legge sul riciclaggio di denaro. Proposto dal Ministero delle Finanzeil memorandum con proposte mira ad aumentare la sanzione per alcune violazioni.

Il BOS, che rappresenta circa 20 società di gioco d’azzardo autorizzate in Svezia, ha espresso il suo piacere di essere stato invitato a commentare la questione. L’organismo ha affermato che ritiene che la logica nell’aumento delle multe per le violazioni dell’antiriciclaggio sia simile alle tariffe per le violazioni della legge sul gioco d’azzardo.

Gustav Hoffstedt, il segretario generale della BOS, ha confermato che le violazioni antiriciclaggio sono tra le violazioni più gravi, motivo per cui non vi è motivo di declassarle. Ha concluso che approverebbe la proposta del Ministero se i seguenti punti fossero presi in considerazione e inclusi come necessarie integrazioni:

Innanzitutto il BOS ha affermato che la decisione sanzionatoria della Spelinspektionen deve essere di alta qualità. Hoffstedt ha osservato che i tribunali potrebbero potenzialmente causare problemi se decidessero di modificare in larga misura la decisione dell’autorità. Ha proposto di avviare casi di supervisione come possibile soluzione.

In secondo luogo, Hoffstedt ha suggerito che il livello delle sanzioni dovrebbe essere pari all’“impatto relativamente marginale” dell’industria del gioco d’azzardo sulla stabilità e credibilità del sistema finanziario rispetto agli attori finanziari.

In terzo luogo, il BOS ha proposto di basare le sanzioni per violazioni AML sui ricavi lordi di gioco delle società di gioco. Hoffstedt ha riconosciuto che ciò è già delineato nel memorandum del Ministero delle Finanze, che ha elogiato a nome dell’industria del gioco d’azzardo.

Hoffstedt: le multe dovrebbero essere basate sul GGR

Hoffstedt ha commentato la differenza tra addebitare le aziende in base al fatturato totale e addebitare le aziende in base al GGR:

Normalmente il surplus di gioco rappresenta il 5-10% del fatturato totale, mentre i profitti per i consumatori di gioco rappresentano il 90-95%. È irragionevole il fatto che le penalità a carico della società di gioco d’azzardo siano basate su denaro che non appartiene alla società di gioco d’azzardo, ma che appartiene ai consumatori del gioco d’azzardo.

Gustaf Hoffstedt, segretario generale, BOS

Il segretario generale ha concluso che in precedenza il sistema di sanzioni “mancava di qualsiasi forma di proporzionalità”. Tuttavia, i cambiamenti fisseranno standard più equi che invieranno comunque segnali chiari alle aziende che violano le regole.

A proposito di fatturato, la Spelinspektionen ha appena pubblicato informazioni sull’andamento degli operatori autorizzati nel secondo trimestre del 2023. L’autorità ha osservato che il fatturato rimane più o meno stabile, registrando solo una piccola diminuzione.

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