Il mese scorso, un’operazione del Polizia nazionale di Singapore contro un gruppo di cittadini stranieri, presumibilmente coinvolti nel riciclaggio di denaro e in altre attività criminali, compresi il gioco d’azzardo online e le truffe, hanno portato all’arresto e alle accuse contro 10 persone. Al momento dell’annuncio, sono stati sequestrati beni per circa 1 miliardo di dollari di Singapore (732,2 milioni di dollari).
In un recente aggiornamento di mercoledì, la polizia nazionale di Singapore ha confermato il valore stimato dei beni sequestrati nel corso delle indagini in corso è salito alla cifra sbalorditiva di 2,4 miliardi di dollari ($ 1,7 miliardi). Inoltre è stato emesso anche un provvedimento di divieto di alienazione, il che significa che i beni, tra cui lingotti d’oro, immobili, orologi di lusso, automobili e borse, non potevano essere venduti.
L’operazione iniziale inclusa raid simultanei in aree quali River Valley, Sentosa, Bukit Timah, Orchard Road e Tanglin. Si trovano ad affrontare dieci persone, arrestate nel corso delle operazioni accuse legate al riciclaggio di denaro. Inclusi i presunti partecipanti all’operazione illegale cittadini stranieri con passaporto da Cina, Cambogia, Cipro e Turchia. IL proseguono le indagini sulla massiccia operazione di riciclaggio di denaro.
“In risposta alle domande dei media, la polizia ha fornito un aggiornamento su ulteriori operazioni condotte in relazione al gruppo di cittadini stranieri sospettati di essere coinvolti nel riciclaggio dei proventi delle loro attività di criminalità organizzata all’estero, comprese truffe e gioco d’azzardo online. Nel corso di tali operazioni sono stati sequestrati ulteriori beni ed emessi provvedimenti di divieto di alienazione. Ad oggi, il valore totale dei beni sequestrati o emessi con divieto di alienazione da parte della Polizia ammonta a oltre 2,4 miliardi di dollari di Singapore,”
si legge in un comunicato diffuso dalle forze di polizia di Singapore
Conti bancari congelati, contanti e oggetti costosi sequestrati
Secondo la recente dichiarazione rilasciata dalle forze di polizia di Singapore, sono stati sequestrati circa 1.127 milioni di dollari di Singapore (820,1 milioni di dollari). conto in banca. Inoltre, l’operazione ha avuto un valore di circa 76 milioni di dollari di Singapore (55,6 milioni di dollari). contanti che includeva banconote straniere.
Sequestrata la massiccia operazione antiriciclaggio 294 borse di lusso e 164 orologi di lusso e uno sconcertante 68 lingotti d’oro. Durante i raid, alcuni 546 gioielli sono stati sequestrati insieme a 204 dispositivi elettronici tra cui telefoni cellulari e computer. Criptovalutaè stato sequestrato anche , per un valore di oltre 38 milioni di dollari di Singapore (27,8 milioni di dollari).
Alcuni 62 auto insieme a 110 proprietà, che si stima valgano più di 1.242 milioni di dollari di Singapore (878,7 milioni di dollari), sono stati colpiti dal divieto di ordini di cessione. Le forze dell’ordine hanno addirittura ridimensionato gli ornamenti, oltre a bottiglie di vino e liquori.
