IL Associazione delle Nazioni Del Sud-Est Asiatico (ASEAN), un’organizzazione internazionale composta da 10 stati del sud-est asiatico, ha ricevuto il sostegno della Cina per una nuova iniziativa che mira ad affrontare i gruppi di criminalità organizzata transnazionale coinvolti gioco d’azzardo illegale e truffe. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’ Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), cerca di interrompere l’attività di tali gruppi criminali che hanno recentemente aumentato la loro presenza.
In particolare, l’iniziativa sarà lotta contro le attività criminali in Laos, Tailandia, Cambogia, Cina, Vietnam e Myanmar, tra gli altri paesi della regione. In definitiva, il piano mira a impedire che i gruppi criminali aumentino la loro presenza, identificandoli e allo stesso tempo proteggere le vittime che potrebbe essere coinvolto.
Il piano strategico incoraggia collaborazione efficace tra le forze dell’ordine e i funzionari della giustizia penale per indagini relative, ma non limitate, al gioco d’azzardo illegale, alle truffe, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti. Lo rivela un recente rapporto pubblicato dall’UNODC lavoro forzato e tratta sono solo alcuni degli aspetti dei gruppi criminali organizzati transnazionali che operano nel sud-est asiatico.
Il rapporto rivela che i gruppi criminali transnazionali sono spesso presenti coinvolti nel riciclaggio di denaro su larga scala, nella criminalità informatica e nel gioco d’azzardo illegale transfrontaliero, tra le altre attività criminali correlate. Inoltre, tali gruppi sono stati coinvolti anche in estorsioni e in alcuni casi in torture. Il rapporto dell’UNODC ha scoperto che i gruppi criminali organizzati transnazionali a volte addirittura presentarsi come imprese legittime e potrebbe aver stabilito rapporti con funzionari e aziende influenti.
È necessario un approccio forte per combattere i gruppi criminali transnazionali
Mentre i profitti totali dei gruppi criminali organizzati nel Filippine sono difficili da stimare, il solo settore delle truffe potrebbe esserlo generando tra 7,5 e 12,5 miliardi di dollari, secondo il rapporto. Questa cifra rappresenta quasi la metà del prodotto interno lordo del paese. Inoltre, il whitepaper ha rivelato che i fondi illeciti si spostano attraverso diverse attività commerciali nella regione, compresi i casinò.
“I profitti dei gruppi criminali organizzati nella regione hanno raggiunto livelli senza precedenti, e il denaro illecito si sta spostando sempre più attraverso l’industria dei casinò regionali e altre grandi attività di flusso di cassa, anche attraverso un aumento dell’uso delle criptovalute,”
si legge nel recente rapporto dell’UNODC
Jeremy Douglasrappresentante regionale dell’UNODC, ha parlato del minaccia crescente della tratta di esseri umani che sono costretti a partecipare a truffe e operazioni di gioco d’azzardo illegali gestite da organizzazioni criminali. Ha chiesto una cooperazione che possa aiutare a ridurre il tasso di criminalità nella regione, in particolare attorno al Mekong. Douglas ha spiegato che le organizzazioni criminali “stanno convergendo nella regione in cui vedono vulnerabilità”.
Rebecca Milleril consigliere regionale dell’UNODC sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti, ha aggiunto che lo smantellamento dei gruppi criminali transnazionali richiede un approccio robusto. Secondo lei, il nuovo piano mira ad attuare un approccio globale e strategico per combattere la criminalità transnazionale.
