Spelinspektionen risponde positivamente alle modifiche proposte alla legge sul riciclaggio di denaro

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L’ente regolatore del gioco d’azzardo svedese, il Spelinspektionenha risposto positivamente alle modifiche recentemente proposte al Legge sul riciclaggio di denaro che avrebbe adeguare le penalità per Violazioni antiriciclaggio. Tuttavia, l’autorità ha proposto un approccio diverso per le sanzioni meno gravi e non sistematiche.

In base agli adeguamenti proposti, le Spelinspektionen devono adeguare le sanzioni pecuniarie per gli operatori che violano le norme antiriciclaggio del Paese. Di partenza 1 aprileNel 2024, le Spelinspektionen dovranno specificare un importo massimo della sanzione per le violazioni delle leggi antiriciclaggio, in linea con le regole delineate nel Gambling Act.

Secondo queste regole, gli Spelinspektionen possono revocare la licenza di un regolatore che ha commesso violazioni gravi, ripetute o sistematiche. Nel frattempo, le Spelinspektionen si limitano a emettere un ordine di correzione per violazioni non gravi, ripetute o sistematiche.

La Spelinspektionen è abbastanza positiva riguardo ai cambiamenti ma ha notato l’emissione di un ordine di correzione potrebbe non essere un intervento appropriato per determinati reati. Di conseguenza, in determinati casi l’autorità potrebbe non avere la possibilità di intervenire.

La Spelinspektionen ha inoltre osservato che, poiché le violazioni della legge sul riciclaggio di denaro prevedono diverse modalità alternative per calcolare la sanzione massima possibile, dovrebbero essere disciplinate in una disposizione separata.

Nel frattempo le Spelinspektionen hanno accolto con favore l’introduzione di un obbligo scritto per la vendita telefonica di servizi di gioco in quanto ciò aiuterebbe a proteggere i consumatori da eventuali danni.

Passando ad altre notizie, il governo svedese ha recentemente proposto di stanziare più soldi per Spelinspektionen e Finansinspektionen. Cercando di incoraggiare uno sforzo di collaborazione tra i due regolatori nella guerra al gioco d’azzardo senza licenza, il governo ha stanziato più budget per entrambe le entità.

Secondo la proposta, le Spelinspektionen riceverebbero 10,8 milioni di corone svedesi (circa 970.000 dollari) nel 2024, 15,6 milioni di corone svedesi (1,4 milioni di dollari) nel 2025 e 18,5 milioni di corone svedesi (1,66 milioni di dollari) nel 2026. Le Finansinspektionen, invece, riceverebbero 4,5 milioni di corone svedesi. milioni ($ 400.000) nel 2024.

All’inizio di questo mese, l’autorità di regolamentazione ha anche pubblicato informazioni sull’andamento del mercato del gioco d’azzardo svedese nel secondo trimestre dell’anno, riferendo che i licenziatari dell’autorità hanno registrato collettivamente un fatturato di 6,7 miliardi di corone svedesi (circa 602.000 dollari) durante il periodo.

Il mese scorso, l’Ufficio nazionale di audit svedese ha deciso di indagare sul lavoro della Spelinspektionen, valutando le azioni, le strategie e l’efficacia complessiva dell’ente regolatore.

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